4 Årsrapport Sund & Bælt Partner A/S God selskabsledelse Sund & Bælt Partner A/S er ejet 100 pct. af Sund & Bælt Holding A/S. Den danske stat har igennem sit 100 pct. ejerskab af Sund & Bælt Holding A/S den endelige myndighed over Sund & Bælt Partner A/S inden for de rammer, der er fastlagt i lovgivningen, og staten udøver sit ejerskab i overensstemmelse med de retningslinjer, der er givet i publikationen ” Statens ejerskabspolitik”. Bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S har besluttet, at bestyrelsesopgaven skal varetages af ledende medarbejdere i koncernens selskaber. Ledelsesstrukturen er todelt og består af bestyrelsen og direktionen, som er uafhængige af hinanden, og ingen er medlem af begge selskabsorganer. Sund & Bælt Partner A/S tilstræber, at selskabet ledes efter principper, der til enhver tid lever op til god skik for selskabsledelse. NASDAQ Copenhagen anbefalinger til god selskabsledelse svarer til anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse, der senest er opdateret i november 2014. Sund & Bælt Partner A/S opfylder generelt NASDAQ Copenhagen anbefalinger vedrørende god selskabsledelse. Undtagelser fra anbefalingerne begrundes med koncernens særlige ejerforhold, hvor staten er eneste aktionær. Der er følgende undtagelser til anbefalingerne: I forbindelse med valg til bestyrelsen foretager aktionæren en vurdering af de nødvendige kompetencer, som bestyrelsen samlet set skal besidde. Derfor er der ikke nedsat et nomineringsudvalg. Der er ikke opstillet formelle regler for antallet af bestyrelsesposter, et bestyrelsesmedlem må varetage. Dette indgår i aktionærens overvejelser i forbindelse med nyvalg. Aktionæren fastlægger bestyrelsens vederlag, mens det er bestyrelsen, der varetager fastlæggelsen af direktionens aflønning. Der anvendes ikke incitamentsaflønning eller bonusordning for direktion og bestyrelse. Bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S har besluttet, at der ikke udbetales vederlag til bestyrelsesmedlemmerne i Sund & Bælt Partner A/S. Derfor er der ikke nedsat et vederlagsudvalg. Der foretages ikke en formel årlig evaluering af bestyrelsen og direktionens arbejde. Der er ikke nedsat bestyrelsesudvalg. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke uafhængige, idet de er ansat i koncernens selskaber. Selskabet opfylder ikke kravene til mangfoldighed i øverste ledelseslag, idet der udelukkende er et af kønnene repræsenteret blandt bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen har afholdt 4 møder i året. I relation til, hvilke ledelseshverv virksomhedens ledelse beklæder i andre erhvervsdrivende virksomheder henvises der til afsnittet Bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere. Anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse kan ses på www.corporategovernance.dk. CSR – Corporate Social Responsibility Sund & Bælt bidrager til at skabe vækst og sammenhængskraft i Danmark ved at drive en ansvarlig virksomhed, hvis mål er at binde mennesker og regioner sammen, og som balancerer hensyn til økonomi, mennesker og miljø i den daglige drift. Sikker og effektiv trafikafvikling er fundamentet for koncernen, ligesom sikkerhed for både kunder og medarbejdere er i højsædet. CSR er dermed ikke en isoleret aktivitet, men en grundholdning, der er integreret i det daglige arbejde. Sund & Bælt har tilsluttet sig FN Global Compact og er via medlemskabet forpligtet til at respektere, efterleve og arbejde med de 10 principper i Global Compact. Det gør vi gennem vores CSRpolitik og -risikovurdering med tilhørende aktiviteter. Eksempelvis er respekt for og efterlevelse af menneskerettighederne inkorporeret som en del af vores personalepolitik, ligesom vi har en klar miljø- og klimapolitik. Denne CSR-koncernpolitik er Sund & Bælt Partner A/S omfattet af. For yderligere informationer om politikker, mål og aktiviteter henvises til fremdriftsrapporteringen i årsrapporten for Sund & Bælt Holding A/S. Årsrapporten for Sund & Bælt Holding A/S findes på: www.sundogbaelt.dk/Årsrapport Læs mere om Sund & Bælts Samfundsansvar på www.sundogbaelt.dk/samfundsansvar. Det grønne regnskab findes på: www.sundogbaelt.dk/grøntregnskab Risikostyring og kontrolmiljø Visse hændelser kan være en hindring for, at selskabet helt eller delvis kan nå sine mål. Konsekvenserne af og sandsynligheden for, at en sådan hændelse vil indtræffe, er et risikomoment, selskabet forholder sig til løbende. En række risici kan selskabet selv styre og/eller reducere, mens andre har karakter af udefrakommende hændelser, som selskabet ikke har nogen indflydelse på. Sund & Bælt Partner A/S har identificeret og prioriteret forskellige risici ud fra en helhedsorienteret vinkel. Sund & Bælt Partner A/S’ risikostyring og interne kontrol i forbindelse med regnskab og finansiel rapportering har til formål at minimere risikoen for materielle fejl. Det interne kontrolsystem omfatter klart definerede roller og ansvarsområder, rapporteringskrav samt rutiner for attest og godkendelse. Den interne kontrol granskes af revisorerne og gennemgås af bestyrelsen.
Download PDF fil